PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Transmitir a directivos, funcionarios y empleados los conocimientos con el propósito de que puedan adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a cumplir con sus funciones y responsabilidades en la organización sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, evitando incumplimientos que conlleven a sanciones por el ente de control y supervisión.